Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie

1. De Tweede begrotingswijziging (2e BGW) 2025 (DMS-2467881) vast te stellen, waarmee de programmabegroting 2025 wordt gewijzigd conform de voorgestelde mutaties in baten en lasten per programma, zoals toegelicht in hoofdstuk 3.2.
2. De begroting 2025 bij te stellen op basis van de 2e BGW 2025, met:
a) € 9,26 miljoen aan hogere lasten;
b) € 6,14 miljoen aan hogere baten.
3. In te stemmen met:
a. een storting van € 2,45 miljoen in de tariefdempingsreserve watersysteem
b. een onttrekking van € 2,11 miljoen uit de tariefdempingsreserve zuiveringssysteem
c. een onttrekking van € 3,5 miljoen uit de bestemmingsreserve baggerwerkzaamheden voor doorgeschoven werkzaamheden uit 2024
d. het doorschuiven van prestaties van 2025 naar 2026 en de bijbehorende stortingen in de reserves (€ 0,02 miljoen voor de kostenegalisatiereserve watersysteem en € 0,02 miljoen voor de kostenegalisatiereserve zuiveringssysteem).

1. De begroting 2026, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2030 (document DMS 2471633), als onderdeel van de programmabegroting 2026, zoals opgenomen in bijlage 1;
3. Het investeringsplan en investeringskrediet voor audiovisuele middelen VV-zaal en Vijverzaal ter hoogte van € 605.000,- beschikbaar te stellen;
4. Het investeringsplan en het verzamelkrediet waterkeringen (702084) op te hogen met een bedrag van € 13,8 miljoen;
5. Het investeringsplan en het verzamelkrediet watersysteem (702077) aan te vullen met
€ 7,3 miljoen;
6. Kennis te nemen van de projectenoverzichten waterkeringen, bijlage 2 (DMS 2471629) en watersystemen, bijlage 3 (DMS 2471627).

De verordening watersysteemheffing Delfland 2026, zoals opgenomen in bijlage 1 (DMS 2471635), vast te stellen.

De Verordening Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Delfland 2026, zoals opgenomen in bijlage 1 (DMS-nummer 2471634), vast te stellen.

​De Legesverordening Delfland 2026 (DMS 2468600) vast te stellen.

De startnotitie Waterbeheerprogramma 2028-2033 (WBP7) (DMS 2466324) vast te stellen.

1. De verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland 2025 (DMS-2447767) vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2025
2. De verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland 2025 (DMS-2404903), vastgesteld op 10 april 2025, in te trekken.

Het normenkader financiële rechtmatigheid 2025, zoals opgenomen in bijlage 1, kenmerk DMS 2464917, vast te stellen ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording behorende bij de jaarrekening 2025.

In te stemmen met de bestuurlijke P&C-kalender 2026 (ons kenmerk DMS 2467180).

1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland 2017 (DMS 1290426) in te trekken.
2. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2025 ‘Professioneel inkopen met maatschappelijke impact’ (DMS 2468098) vast te stellen.

De ingekomen stukken worden niet besproken tenzij er (dringende) politieke vragen zijn aan de portefeuillehouder. 
De deadline voor het stellen van technische vragen is 4 november 9.00 uur. De antwoorden op deze vragen worden uiterlijk vrijdag 7 november gepubliceerd.

Nazending. Wordt zo snel mogelijk na D&H-vergadering van 28 oktober nagezonden.